Les autorités sud-coréennes déposent des accusations contre la société minière Mining Max

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Les autorités sud-coréennes déposent des accusations contre la société minière de crypto-monnaie.

Les autorités sud-coréennes enquêteraient sur plusieurs personnes associées à une société minière, en raison de la conduite d’une grande escroquerie minière par crypto-monnaie. Selon les médias locaux, le bureau du procureur du district d’Incheon a porté plainte contre les personnes liées à cette firme. L’entreprise ciblée par les autorités est Mining Max.

21 personnes liées à Mining Max ont été inculpées

Les médias locaux ont révélé qu’un total de 21 personnes associées à Mining Max ont été indiquées par les autorités. Les individus ont été accusés de fraude et ont demandé 270 milliards de wons (232.164.542$) aux investisseurs pour une opération d’extraction de crypto-monnaie qui leur apporterait des rendements importants. Les individus ciblaient les investisseurs du monde entier.

Trois autres personnes ont été inculpées pour détournement de fonds, entre autres accusations, mais aucue arrestation n’a eu lieu. Sept autres personnes ont été considérées comme des co-conspirateurs dans l’affaire, y compris le président de Mining Max et le vice-président de l’entreprise. Les sept personnes nommées ici ont été placées sur la liste des personnes recherchées par Interpol, car elles se sont cachées.

Les procureurs ont déclaré mercredi avoir découvert un stratagème de fraude de plusieurs millions de dollars par une agence minière de crypto-monnaie basée ici et aux Etats-Unis qui a subi d’énormes pertes pour les investisseurs du monde entier.
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Mining Max aurait escroqué des milliers d’investisseurs
L’escroquerie a été dévoilée pour la première fois il y a quelques jours, quand il a été révélé que Mining Max a trompé des milliers d’investisseurs, qui ont perdu des millions de dollars. Les premières inquiétudes sur l’activité de Mining Max ont émergé en juin, lorsqu’un média a publié un article soulevant des questions sur la question de savoir s’il s’agissait d’une escroquerie.

La plateforme de Mining Max a totalisé 18 000 investisseurs de 54 pays. Mining Max a promis aux investisseurs qu’il extrairait les cryptocurrencies de différentes blockchains et leur offrirait la possibilité d’investir dans des devises numériques qui leur donneraient les meilleurs rendements. La ferme minière a été établie à Séoul.

En fait, Mining Max fonctionnait comme un système pyramidal. Pour devenir membres, les utilisateurs devaient payer et ils recevaient une compensation lorsqu’ils recrutaient de nouveaux membres. Selon les témoignages, l’arnaque a coûté aux investisseurs pas moins de 250 millions de dollars. Une partie de la somme, environ 80 millions de dollars, a été dépensée pour le matériel minier.

Certains rapports ont affirmé que très probablement environ 110 millions de dollars ont été placés dans des comptes offshore. Le reste jusqu’à 250 millions de dollars a probablement été utilisé pour payer les investisseurs haut de gamme.